Új pénzmosás megelőzési ajánlás érkezett az MNB-től
Pénzügyi szervezeteknek címzett ajánlás jelent meg a Magyar Nemzeti Banktól. Az új ajánlás a pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázatok értékeléséről … Read More
Pénzügyi szervezeteknek címzett ajánlás jelent meg a Magyar Nemzeti Banktól. Az új ajánlás a pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázatok értékeléséről … Read More
A Pénzügyi Akciócsoport (FATF) legújabb ajánlása az ingatlanszektorban fellelhető pénzmosási kockázatokról és azok kezeléséről értekezik. A magyar jogi környezetben az … Read More
Egész Európában folytatódik a bankok védelmi vonalainak átszervezése a fokozódó felügyeleti elvárásoknak megfelelően. A KPMG 47 bank közreműködésével 2021 tavaszán … Read More
Az MNB legújabb, 14/2020. (XII.17.) számú pénzmosásmegelőzéshez kapcsolódó ajánlásában a pénzügyi intézményeket érintő pénzeszköz-forrásokra vonatkozó információk, dokumentumok bekéréséhez kapcsolódó elvárásait … Read More