Hamarosan a magyar jogba is átültetésre kerül az ún. Whistleblowing vagy Panaszbejelentési Irányelv (2019/1937/EU irányelv), amely az uniós jog (többek … Read More

Pénzügyi szervezeteknek címzett ajánlás jelent meg a Magyar Nemzeti Banktól. Az új ajánlás a pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázatok értékeléséről … Read More

A Pénzügyi Akciócsoport (FATF) legújabb ajánlása az ingatlanszektorban fellelhető pénzmosási kockázatokról és azok kezeléséről értekezik. A magyar jogi környezetben az … Read More

Megjelent az ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) 2022-es globális jelentése a vállalati visszaélésekről. Az 1996 óta kétévente megjelenő kiadványban … Read More

A pandémia miatt elterjedt otthoni munkavégzés tízből kilenc amerikai cégnél negatív hatással volt a csalásmegelőzési intézkedések hatékonyságára, a megfelelőségi kockázatok … Read More

2021. december 17-én lép hatályba az EU uniós jogsértést bejelentő személyek védelméről szóló irányelve, amely kötelezi az érintett vállalatokat, hogy … Read More

Környezetkárosító bűncselekmények, mint például az illegális fakivágások, illegális bányászat és hulladékkereskedés egy rendkívül jövedelmező területe a különböző bűnözői rétegeknek. Az … Read More

Az MNB legújabb, 14/2020. (XII.17.) számú pénzmosásmegelőzéshez kapcsolódó ajánlásában a pénzügyi intézményeket érintő pénzeszköz-forrásokra vonatkozó információk, dokumentumok bekéréséhez kapcsolódó elvárásait … Read More

A harmadik felekkel kapcsolatos kockázatkezelés fontosságát a vállalatok meghatározó része (74%) már felismerte és stratégiai szintű, gyors és konzisztens megoldást … Read More

A COVID-19 által előidézett bizonytalan üzleti környezetben a vállalati visszaélések meghatározó kockázati tényezőként jelennek meg. Ennek oka, hogy a járvány … Read More